A consolidação do compliance para PLD – Parte 3
Acredito que a Operação Lava Jato se tornou um marco nas questões de lavagem de dinheiro e corrupção em nosso
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Read MoreA Justiça Federal acolheu a denúncia contra os dois sócios e dois funcionários da corretora Gradual pelas fraudes investigadas pela
Read MoreJuiz federal Marcelo Bretas determinou a encarceramento temporário de Daurio Speranzini Júnior e Frederik Knudsen no âmbito de investigação que mira fraudes em contratos na área da saúde celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into)
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Read MoreSegundo o MPF, corretores propunham a clientes individuais a abertura de planos coletivos. Tudo para driblar controles. Bradesco e Amil são investigadas
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