Archive for Fevereiro 2018

Revista JRS – Compliance, como aplicar na sua empresa?

fev 28th, 2018 | By | Category: Artigos, Notícias

Mat√©ria de capa da Revista¬†JRS, sobre Compliance, com participa√ß√£o do Prof¬ļ MSc.¬†Marcos Assi, s√≥cio da¬†Massi Consultoria e Treinamento. Voc√™s podem conferir a vers√£o digital da revista neste link:¬†http://jrscomunicacao.com/‚Ķ/compliance-desafios-e-mudancas‚Ķ/ Assessoria de Imprensa:¬†Zaru Comunica√ß√£o



Conheça seu cliente em bancos virtuais, ainda temos muito a fazer

fev 25th, 2018 | By | Category: Artigos

Toda legisla√ß√£o que fa√ßa alguma men√ß√£o a lavagem de dinheiro, determina um procedimento de Conhe√ßa seu Cliente – CSC, que segundo as melhores pr√°ticas para institui√ß√Ķes financeiras devem estabelecer um conjunto de regras e procedimentos bem definidos com o objetivo de conhecermos o cliente, na busca de identificar e conhecer a origem e de como […]



Resolu√ß√£o 4.557 ‚Äď GPS: Guia de pr√°ticas de supervis√£o do BC: a metodologia SRC ‚Äď parte 2

fev 25th, 2018 | By | Category: Artigos

Com a resolu√ß√£o 4.557 agora em vigor, como sua institui√ß√£o financeira passar√° a ser supervisionada pelo Banco Central? A nota resultante da metodologia utilizada influir√° diretamente no adicional de exig√™ncia de capital ‚Äėadd-on‚Äô e na frequ√™ncia do ciclo de supervis√£o aplicada a cada entidade supervisionada (ES). Continuando o artigo anterior ‚ÄėGPS e ADD-ON: parte 1‚Äô, […]



Petrobrás proíbe que funcionários se encontrem sozinhos com políticos

fev 21st, 2018 | By | Category: Notícias

Companhia atualizou seu código de conduta interna para evitar repetição de episódios de corrupção



Em 42 dias, mais de 20 ataques a agências bancárias são registrados em MT

fev 14th, 2018 | By | Category: Notícias

Segundo a Sesp, em apenas três casos os criminosos conseguiram ter acesso ao dinheiro. Em Cuiabá, uma agência sofreu duas tentativas de furto em menos de uma semana.