Archive for dezembro 2017

Finalizamos um ano falando de compliance, mas ainda muita coisa necessita ser feita

dez 27th, 2017 | By | Category: Artigos

Posso dizer que muita coisa mudou nos ultimos anos para cá, diria 3 anos com maior intensidade, mas ainda temos muitos caminhos a seguir, preciso acreditar que a conscientização em cumprir regras, efetivar negócios dentro das regras, fazer como que sejamos respeitados no mundo corporativo, não só os gestores de compliance, controles internos, riscos e […]



Risco Operacional: Gerente de banco (Cooperativa) é suspeito de furtar quase R$ 40 mil de clientes

dez 21st, 2017 | By | Category: Notícias

Funcionário transferia dinheiro para a própria conta ou de familiares



Os efeitos de uma boa governança

dez 21st, 2017 | By | Category: Artigos

Petrobras adota ações para instaurar novos modelos de governança, gestão de riscos e compliance. O resultado: reconhecimento do mercado financeiro



Criminosos fazem gerente e família reféns para roubar agência bancária no Amapá

dez 20th, 2017 | By | Category: Notícias

Vítimas permaneceram mais de 10 horas em cárcere em Macapá. Segundo policia, gerente não conseguiu abrir cofre de agência em Santana e bandidos fugiram.



Lava Jato denuncia gerente de banco suíço por lavar US$ 21 mi

dez 19th, 2017 | By | Category: Notícias

David Muino Suarez, preso desde outubro em Curitiba, é acusado pela Procuradoria de constituir offshores junto ao escritório panamenho Mossack Fonseca e de burlar as normas de compliance da instituição financeira