Archive for outubro 2016

Análise de crédito pelas redes sociais dá os primeiros passos no Brasil

out 31st, 2016 | By | Category: Notícias

Empresas adotam métodos alternativos para agilizar checagem de perfil do consumidor e incluir baixa renda



PF inclui empresários em ‘associação criminosa’ para estelionato e fraudes via Lei Rouanet

out 28th, 2016 | By | Category: Notícias

No pedido de autorização para buscas em 29 empresas e instituições financeiras na Operação Boca Livre S.A., delegada Melissa Maximino Pastor destaca que ‘dezenas de projetos culturais não foram executados na sua integralidade ou sequer foram executados’



Compliance precisa mudar práticas de gestão e de liderança para funcionar

out 27th, 2016 | By | Category: Artigos

Devemos ter padrões para tudo o que é importante — mas padrão não é igual a burocracias e controles inúteis e irrelevantes



Livro de Governança, Risco e Compliance revisado

out 26th, 2016 | By | Category: Notícias

Deu um trabalho imenso, mas finalmente foram revisadas 198 paginas com exemplos de governança, metodologias de compliance, gestão de riscos e casos reais e comentados sobre Enron, Petrobras, OGX e banco Panamericano, que possuiam capital aberto, ações em bolsa de valores, auditorias, compliance, melhores práticas de governança corporativa entre outros, e muitos problemas foram detectados, […]



Dono de buffet é denunciado por lavagem de dinheiro e receptação

out 24th, 2016 | By | Category: Notícias

O empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, foi apontado pela denúncia da 4ª fase da Operação Sodoma como o responsável por lavar parte do dinheiro supostamente desviado dos cofres públicos na desapropriação fraudulenta de uma área, em Cuiabá, em 2014. Ele também é acusado de receptação qualificada. A desapropriação de um terreno no […]